En 2022 fueron impuso medidas
cautelares sobre 3.103 bienes. FOTO: Fiscalía
Por esta actividad, la entidad
localizó 4,5 billones de pesos más que en 2021.
Durante 2022 -e incluso años
atrás- al menos cuatro clanes familiares del Pacífico colombiano se dedicaron,
al parecer, a crear empresas fachadas y movilizar -por medio de productos
financieros- grandes sumas de dinero que tendrían como origen actividades
delictivas.
Así habrían alcanzado a
quedarse con 3.013 bienes, los cuales fueron afectados por la Fiscalía General
de la Nación en la denominada macroperación Perla del Pacífico, en la que
fueron capturadas 14 personas que conformarían dichos clanes en municipios de
Nariño y Valle del Cauca.
Ese golpe fue presentado por
las autoridades el pasado 24 de noviembre. Sin embargo, el ente acusador lo
recopiló este miércoles al momento de presentar el récord que alcanzó en sus
redadas contra el lavado de activos.
Según la entidad, en 2022
fueron detectadas operaciones de blanqueo de capitales que ascienden a los 12,5
billones de pesos, un 36 por ciento más que los 8 billones alcanzados durante
el transcurso de 2021.
Para Carlos Enrique Vieda,
director Especializado contra el Lavado de Activos, el resultado se dio “gracias
a la consolidación de la estrategia Argenta, y al trabajo conjunto con el
Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fuerza Pública y otras autoridades”.
En ese mismo tablero fue que
el directivo también resaltó que en los 12 meses del año pasado, ante jueces de
control de garantías fueron imputadas 237 personas -36 menos que en 2021- que
estarían comprometidas en actividades relacionadas al encubrimiento y
ocultamiento de beneficios obtenidos ilícitamente, que después hacen pasar como
lícitos; es decir, judicializadas por el presunto blanqueo de capitales.
En ese balance del ente
acusador, también se dio cuenta de que detrás de esas personas imputadas
incluso estarían 109 estructuras delincuenciales que se dedican a ocultar
recursos cuyos propietarios serían grupos de narcotraficantes, así como redes
de crimen organizado y de explotación ilegal de recursos naturales.
Así mismo, ayer se reportó que
el trabajo investigativo y en terreno de los agentes de la Fiscalía tuvo como
otro resultado el decomiso a esas redes de cerca de 30.000 millones de pesos,
representados en dinero, oro, bienes muebles y vehículos. Ese monto supera los
14.400 millones de pesos incautados por la Dirección Especializada contra el
Lavado de Activos en la vigencia de 2021.
Los golpes más destacados
De duro y contundente, la
fiscal Luz Ángela Bahamón calificó a finales de noviembre el megaoperativo
Perla del Pacífico, que permitió dar con 14 personas que tendrían bienes en
municipios como Sapuyes, Nariño; y Palmira, Valle del Cauca.
Uno de ellos es el ‘clan
Bustamante’, que bajo el mando de Édgar Bustamante Riascos, alias Yuca, tendría
a disposición una empresa de aceite de palma en la que lavarían plata producto
del narcotráfico, el cual salía de Buenaventura y otros puertos del Pacífico
hacia Centroamérica.
No obstante, ‘Perla del
Pacífico’ no fue la única redada destacada por la Fiscalía. En este año también
se dio con el paradero de 13 personas que conformarían una agrupación
delincuencial que ingresaría contrabando textil y de prendas para vestir provenientes
de Panamá y Ecuador.
Mientras que en marzo se
judicializaron nueve personas que habrían blanqueado 2.000 millones de pesos
con una empresa fachada dedicada al cambio de divisas, con la que crearon de
manera ficticia la participación de socios e inyección de capital para la
compañía.
REDACCIÓN JUSTICIA
En Twitter: @CarlosL49
justicia@eltiempo.com
Tomado de: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/fiscalia-detecto-12-5-billones-de-pesos-por-blanqueo-de-capitales-en-2022-731403
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