Álex Saab. Archivo SEMANA. -
Foto: Archivo particular
Los fondos eran ganancias de
contratos con Venezuela presuntamente obtenidos mediante sobornos.
Un tribunal federal del
Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, busca por estos días demostrar un
presunto estatus diplomático para Álex Saab, como representante del régimen
venezolano. Sin embargo, Joshua Goodman, periodista de agencia AP, dio nuevos
detalles en los que se vio implicado al barranquillero, puesto que aparecieron
testigos que declararon que este empresario realizó cuatro imponentes
transferencias millonarias entre 2018 y 2019 con dinero ilícito, mediante
contratos de Nicolás Maduro.
En ese sentido, la justicia de
los Estados Unidos logró recopilar que dichas transacciones monetarias se
efectuaron a cuentas de bancos, las cuales estuvieron bajo el control de la
agencia antidrogas DEA.
De hecho, se revelaron las
fechas exactas y los predominantes montos. La primera, el 9 de agosto de 2018,
por un valor de 3.255.59 dólares; la segunda, 24 de septiembre de 2018, por
3.313.757 dólares; la tercera, 1 de noviembre de 2018, por 3.138.844 dólares.
Por último, la cuarta data el 5 de febrero de 2019 por 2.942.501 dólares, según
Goodman.
En adición, las transferencias
se relacionarían con acuerdos de Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro,
que serán otorgados a la justicia norteamericana. Además, no se descarta que
figuren lavados de activos.
Estas fechas tienen
concordancia con momentos en los que el empresario colombiano tuvo encuentros
con la DEA. Cabe recalcar que el martes 20 de diciembre un juez federal del sur
de Florida cuestionó por qué debería aceptar el alegato de inmunidad
diplomática de un aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro si Estados
Unidos no reconoce la legitimidad del Gobierno al que supuestamente
representaba cuando fue detenido.
Después de una audiencia de
casi dos horas en los tribunales federales del centro de Miami, el juez Robert
Scola dijo que la semana próxima se espera emitir una orden con su decisión
sobre el pedido de desechar el caso formulado por el empresario colombiano Alex
Saab, considerado testaferro de Maduro.
“Estados Unidos no reconoce al
régimen de Maduro como gobierno legítimo de Venezuela”, expresó Scola y de
inmediato preguntó por qué entonces debería él validar la presunta inmunidad
diplomática de Saab. Scola dijo que como se trata de un gobierno que no es
reconocido por Washington, tampoco lo son los documentos que emite o sus
decisiones.
Saab está acusado de haber
lavado cientos de millones de dólares que obtuvo a través del pago de sobornos
a funcionarios venezolanos a cambio de contratos para la construcción de
viviendas económicas. Cerca de 350 millones de dólares de esos negocios
corruptos fueron sacados de Venezuela y pasaron por Estados Unidos, de acuerdo
con las acusaciones. Saab podría enfrentar una condena de hasta 20 años de
prisión si es declarado culpable.
El empresario fue extraditado
hace poco más de dos años y desde entonces ha alegado que no puede enfrentar
cargos en Estados Unidos porque gozaba de inmunidad diplomática al momento de
su arresto.
Saab se ha declarado inocente
y asegura que estaba en una misión humanitaria camino a Irán cuando su avión se
detuvo en Cabo Verde para recargar combustible. Su defensa ha reclamado su
inmediata liberación al considerar que fue “secuestrado” ilegalmente cuando
viajaba como representante diplomático de Venezuela a Irán.
Con sus palabras, el juez
pareció estar más cerca de la posición de la fiscalía, que a lo largo de todo
el proceso judicial se ha negado a reconocer la supuesta inmunidad diplomática
de Saab.
En la audiencia, Saab lucía
tranquilo, sentado junto a un equipo de más de cinco abogados. Llegó esposado y
con grilletes en sus tobillos, pero luego, a pedido de su defensa, el juez
aceptó que le quitaran las esposas.
Con información de AP.
Tomado de: https://www.semana.com/noticias-estados-unidos/articulo/alex-saab-realizo-transacciones-de-millones-de-dolares-bajo-control-de-la-dea-la-reveladora-denuncia-de-testigos/202241/
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